طبق گزارش Crypto Crime توسط Chainalysis Reactor، سال 2021 شاهد رشد خیره کننده جرایم مربوط به ارزهای دیجیتال بود. Chainalyis پلتفرمی است که داده های بلاک چین را تامین می کند. این آژانس داده‌هایی را ارائه می‌کند که از اطلاعات و تحقیقات بازار استفاده می‌کند که برای حل برخی از پرونده‌های جنایی پربار مربوط به امنیت ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود.
این شرکت در این گزارش اعلام کرده است که از سال 2017 تاکنون 33 میلیارد دلار رمز شویی وجود داشته است! جرایم کریپتو تنها در سال 2021 30 درصد افزایش یافت. افزایش انواع جرایم کریپتو نیز به دلیل این واقعیت است که تجارت و تراکنش های رمزنگاری در سراسر جهان افزایش یافته است. این تحقیق نشان می‌دهد که حجم کل تراکنش‌ها در همه ارزهای دیجیتال در سال 2021 به 15.8 تریلیون دلار رسیده است که 567 درصد از مجموع فصل‌های سال 2020 است. با این حال، سهم غیرقانونی کل حجم کشش ارزهای دیجیتال در سال 2021 0.15 درصد بوده که کمی کمتر از 0.62 درصد است. 2020.
سال گذشته 7.8 میلیارد دلار ارز دیجیتال از قربانیان بی ادعا کلاهبرداری شد. این افزایش 82 درصدی در درآمد کلاهبرداری در سال 2021 است. این تا حد زیادی به دلیل فینیکو است، یک طرح پونزی که روس‌ها را هدف قرار می‌دهد و قربانیان را با بیش از 1.1 میلیارد دلار دارایی ارزهای دیجیتال فریب می‌دهد. کریل دورونین، بنیانگذار فینیکو بعدا دستگیر شد.
یک پست وبلاگ توسط Chainalyis توضیح می دهد که افزایش درآمد کلاهبرداری های رمزنگاری به دلیل Rug Pulls است! الکسندریا Rug Pull را به عنوان یک مانور مخرب توسط بنیانگذاران/توسعه دهندگان کریپتو توضیح می دهد که آنها پروژه را رها می کنند و سرمایه های سرمایه گذاران را از بین می برند. کلاهبرداری Rug Pull قربانیان را تنها در سال 2021 به ارزش بیش از 2.8 میلیارد دلار فریب داد. علاوه بر کلاهبرداری های پونزی، 8.6 میلیارد دلار ارز دیجیتال توسط مجرمان سایبری در سال 2021 شسته شده است. این رقم نسبت به سال 2020 افزایش 30 درصدی داشته است. به نقل از این گزارش، از سال 2071، مجرمان سایبری بیش از 33 میلیارد دلار رمزارز را شستشو داده اند.
مجریان قانون برای دستیابی به مجرمان رمزنگاری و کلاهبرداران در سراسر جهان، پیگیری تراکنش‌های تاریک‌نت، تأمین مالی تروریسم در رمزارزها و باج‌افزارها مشکل دارند!
همچنین ببینید: مقامات درآمد بریتانیا 3 نفر را در ارتباط با کلاهبرداری 2 میلیون دلاری NFT دستگیر کردند
تصویر جلد: Pixabay