برای مؤسسات مالی، ارائه‌دهندگان بیمه و خرده‌فروشانی که به مشاغل مختلف خدمات ارائه می‌کنند، دقت و عمق داده‌های مورد استفاده در فرآیند «کسب‌وکار خود را بشناسید» (KYB) می‌تواند تا حد زیادی بر همه چیز از ارزیابی ریسک و بررسی‌های مالی گرفته تا تجربه کلی مشتری تأثیر بگذارد. در هسته خود، KYB به شرکت ها کمک … ادامه
مقررات ضد پول شویی (AML) بسیاری از سازمان ها را در موقعیت سختی قرار داده است. تا پایان سال 2022، جریمه های جهانی پولشویی 50 درصد افزایش یافته بود. اما مقررات انطباق AML فقط یک بدهی مالی نیست. هنگامی که آنها به درستی اعمال شوند، می توانند شانس شما را برای کلاهبرداری کاهش دهند و … ادامه
جرایم مالی مانند پول شویی، کلاهبرداری و تامین مالی تروریسم یک مشکل فراگیر در سراسر جهان است. تقلب به تنهایی تقریباً 5 درصد از درآمد سالانه را برای سازمان ها تحمیل می کند و هر ساله میلیاردها دلار را از اقتصاد جهانی خارج می کند. راستی‌آزمایی مؤثر کسب‌وکار به طور قابل‌توجهی مدیریت ریسک را بهبود … ادامه
Markaaz راه حل های برتر تأیید کسب و کار، غنی سازی داده ها و نظارت را ارائه می دهد که توسط هوشمندترین داده های جهانی موجود پشتیبانی می شود. AUSTIN، TX، 18 مارس 2024 – Markaaz با خوشحالی اعلام می کند که اکنون در Temenos Exchange، اکوسیستم شریک برای راه حل های فین تک یکپارچه … ادامه
AUSTIN، TX، 25 مارس 2024 – Markaaz، یک شرکت فناوری جهانی که به توانمندسازی مشاغل در سراسر جهان از طریق راه‌حل‌های داده‌ای نوآور اختصاص دارد، با افتخار اعلام می‌کند که هر دو گواهینامه ISO 27001 و ISO 27701 را دریافت کرده است. این دستاورد بر تعهد تزلزل ناپذیر Markaaz به بالاترین سطوح امنیت داده ها … ادامه
Markaaz، ارائه‌دهنده خدمات جهانی کسب و کار خود را بشناسید (KYB)، خوشحال است که همکاری خود را با Byzfunder، ارائه‌دهنده پیشرو سرمایه در گردش برای کسب‌وکارهای کوچک تا متوسط (SMB) اعلام می‌کند. با بیش از 100 سال تجربه ترکیبی در صنعت، Byzfunder به دلیل تعهد خود به ارائه خدمات مالی سریع، ساده و ایمن متناسب … ادامه
Markaaz، پلتفرم جهانی هویت تجاری برای بانک‌ها، فین‌تک‌ها، خریدارها و payfacها، که برای کمک به کسب‌وکارهای بیشتر در دسترسی به خدمات حیاتی اختصاص دارد، هیجان‌زده است تا گیلبرت کالدارت، رهبر صنعت را به هیئت مشاوران خود معرفی کند. ژیلبرتو با پیشینه منحصر به فرد خود در گسترش بازار در قاره آمریکا، اروپا و آسیا، قابلیت … ادامه
عواقب عدم رعایت الزامات نظارت بر ضد پولشویی (AML) می تواند شدید باشد. در ژوئن 2020، شرکت پرداخت Wirecard گزارش داد که نزدیک به 2 میلیارد دلار از حساب های خود گم شده است. این تحقیقات منجر به جریمه 2.8 میلیون دلاری برای نقض امنیت AML و احکام زندان برای افراد مرتبط شد. اگرچه این … ادامه
طبق گزارش اخیر فین تک تایمز، بیش از نیمی از بانک‌ها چک‌های «کسب و کار خود را بشناسید» (KYB) را انجام نمی‌دهند. این بررسی‌ها اهمیت فزاینده‌ای دارند، اما می‌توانند پیچیده و زمان‌بر باشند، به‌ویژه اگر در حال انجام تأیید صحت کسب‌وکار به صورت دستی هستید. انطباق با KYB در چشم انداز نظارتی فعلی بسیار مهم … ادامه
پولشویی یک مشکل جهانی مهم است و هر سال پیچیده تر می شود. از آنجایی که مجرمان با فناوری بیشتر آشنا می شوند و در سطح جهانی به هم متصل می شوند، موسسات مالی با چالش های بی سابقه ای در حفظ رویه های موثر مبارزه با پول شویی (AML) مواجه می شوند. طبق گزارش … ادامه