Markaaz یک پلت فرم جهانی هویت تجاری پیشگام را راه اندازی کرده است تا به بانک ها، فین تک ها و شرکت ها کمک کند تا مشاغل در هر اندازه، به خصوص کوچکتر را تأیید و راه اندازی کنند. پس از چهار سال و ترکیب میلیون ها نقطه داده، Markaaz قصد دارد دسترسی کسب و … ادامه
هزینه‌های ورود به مشاغل متقلبانه کاملاً واضح است. تنها در سال 2022، بانک‌ها و مؤسسات مالی به دلیل تخلفات ضد پولشویی (AML) نزدیک به 5 میلیارد دلار جریمه شدند و جریمه‌های عدم انطباق با قوانین «کسب و کار خود را بشناسید» (KYB) 50 درصد افزایش یافت. با این حال، آنچه کمتر آشکار است، بازگشت سرمایه … ادامه
در سال 2023، بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، به دلیل عدم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی (AML) و اجازه رشد فعالیت های غیرقانونی در پلتفرم خود، با جریمه سرسام آور 4.3 میلیارد دلاری مواجه شد. پس از به نتیجه رسیدن این پرونده، مسئولان به صراحت اعلام کردند که تخلفات AML بدون مجازات نخواهد ماند. … ادامه
درباره آخرین توسعه محصول و نوآوری ما در سراسر هویت کسب و کار، تأیید صحت و KYB، در سطح جهانی بیشتر بیاموزید. گسترش پوشش به نیم میلیارد کسب و کار در سطح جهان ما به طور مداوم فهرست کسب و کار خود را در سراسر جهان گسترش می دهیم و قابلیت های پلت فرم خود … ادامه
همانطور که دنیای تجارت بیشتر مبتنی بر داده می شود، دقت و کامل بودن پایگاه های داده B2B می تواند به طور قابل توجهی بر موفقیت یک شرکت تأثیر بگذارد. کیفیت ضعیف داده موضوعی فراگیر است که سازمان ها را در سراسر صنایع تحت تاثیر قرار می دهد و زیان های مالی ناشی از آن … ادامه
از بانک‌ها و مؤسسات مالی گرفته تا ارائه‌دهندگان نرم‌افزار به‌عنوان سرویس (SaaS)، داده‌های B2B بیش از یک دارایی ارجح است. این یک اولویت است داده‌ها نه تنها به بررسی‌های Know Your Business (KYB) برای حفظ تجارت با شرکت‌های قانونی کمک می‌کند، بلکه شخصی‌سازی را برای سفارشی‌سازی تجربیات حیاتی ورود در روابط B2B تسهیل می‌کند. سفارشی‌سازی … ادامه
امتیازات اعتباری سنتی می‌تواند گمراه‌کننده باشد، به‌ویژه برای کسب‌وکارهای کوچکی که از همه‌گیری عبور کرده‌اند. در حالی که صورت‌های سود و زیان برخی اعداد را نشان می‌دهند، اما پویایی کاملی که یک کسب‌وکار تجربه کرده است را نشان نمی‌دهند. علاوه بر این، مؤسسات مالی برای تأیید حدود 30 درصد از افراد متقاضی حساب و خدمات … ادامه
داده های تجاری با کیفیت پایین مشکل گران قیمتی است که شرکت ها نمی توانند نادیده گرفته شوند. بر اساس تحقیقات IBM، داده های بد به طور متوسط سالانه 3.1 تریلیون دلار هزینه منابع و فرصت های از دست رفته برای سازمان ها دارد. آسیب در اینجا متوقف نمی شود. اطلاعات ناقص و نادرست می … ادامه
سالانه حدود 800 تا 2 تریلیون دلار پول در سرتاسر جهان شسته می‌شود و این وجوه اغلب برای تأمین مالی تروریسم، معاملات تسلیحاتی، مواد مخدر غیرقانونی و سایر شرکت‌های مجرمانه استفاده می‌شود. برای بسیاری از مشاغل ایالات متحده، قوانین ضد پولشویی (AML) و رویه های کسب و کار خود را بشناسید (KYB) اولین خط دفاعی … ادامه
بسیاری از موفق ترین شرکت های تاریخ یک چیز مشترک دارند: آگاهی عمیق از روندهای بازار همراه با تمایل به انجام حرکات استراتژیک. آمازون را در نظر بگیرید، شرکتی که در سال 1994 به عنوان یک خرده فروش آنلاین کتاب های فیزیکی شروع به کار کرد. پس از توسعه دی وی دی و سی دی … ادامه